Financial Crime Consultancy

 

Financial Crime Consultancy is opgericht om uw bedrijf of organisatie te helpen bij het in beeld brengen en het analyseren van eventuele integriteitsrisico's van uw klanten door middel van Customer Due Diligence (CDD), Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML) en Compliance onderzoeken. 

Onze vakgebieden:

Bancaire Sector - Vastgoed - Fintech

Financial Crime Consultancy heeft de juiste ervaring, kennis en management expertise en staat klaar om u te helpen bij vragen of advies over eventuele integriteitsrisico's van uw klanten. 

Waarom zijn integriteitsonderzoeken zo belangrijk? 

Ten eerste is het cruciaal dat u als bedrijf of organisatie zelf de wet- en regelgeving naleeft. Consumenten, bedrijven en overheden kunnen namelijk het vertrouwen in u verliezen als blijkt dat uw beleidsvoering niet integer blijkt.  De laatste jaren is het door strengere wet- en regelgeving steeds belangrijker geworden om te weten met wie u als bedrijf of organisatie zaken doet. Integriteitsonderzoeken (zoals CDD en KYC) zijn hierbij essentieel om te achterhalen wie uw klanten zijn en of uw klanten wel de wet- en regelgeving naleven. Het kan voorkomen dat uw klanten aan bijvoorbeeld misdaad, witwassen, financieren van terroristische organisaties of andere vormen van fraude doen. Met de integriteitsonderzoeken die Financial Crime Consultancy voor u uitvoert, bestrijdt u deze integriteitsrisico's en voorkomt u dat de reputatie van uw bedrijf of organisatie wordt geschaad en u fikse boetes moet betalen, doordat de wet- en regelgeving niet worden nageleefd. 

Wanneer bent u verplicht integriteitsonderzoeken te doen?

Als uw bedrijf of organisatie valt onder de wet Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en/of ook valt onder de Wft (Wet financieel toezicht).  Is dit het geval, dan is uw bedrijf of organisatie volgens deze wet- en regelgeving verplicht te onderzoeken of er integriteitsrisico's spelen bij uw klanten. 

Inzetbaarheid

Voor opdrachten of advies is de consultant per uur of voor een totaalprijs beschikbaar om uw integriteitsvraagstukken door te nemen en te analyseren. Dan zorgen wij er samen voor dat uw bedrijf of organisatie veilig is van financial crime en zo voor de steeds strengere wet- en regelgeving op dit vakgebied up-to-date is of deze vóór blijft. 

Voor vragen of voor het maken van een afspraak kunt u via onderstaande gegevens contact opnemen met de Financial Crime Consultant.